Саботаж «кражи века»

10.08.2016 (11 месяцев назад)
ПОЙСИК Михаил Дмитриевич

Более 20 месяцев гражданам Молдовы морочат голову с расследованием наглой аферы.

Как известно, теп­ло­вая ловушка — система, исполь­зу­е­мая в воен­ной авиа­ции для про­ти­во­дей­ствия раке­там с инфра­крас­ной голов­кой само­на­ве­де­ния. Именно такой приём пери­о­ди­че­ского вбра­сы­ва­ния отвле­ка­ю­щих жаре­ных фак­тов взяли на воору­же­ние и орга­ни­за­торы хище­ния из бан­ков­ской системы пре­сло­ву­того мил­ли­арда.

А учи­ты­вая то, что уже более два­дцати меся­цев им во мно­гом уда­ётся уво­дить в сто­рону обще­ствен­ное него­до­ва­ние от тво­ри­мого сабо­тажа в рас­сле­до­ва­нии «хище­ния века», давайте раз­бе­рёмся с якобы наи­бо­лее зна­чи­мыми фигу­рами, кото­рых отдали на закла­ние: В. Фила­том, И. Шором и В. Пла­то­ном.

Одни миллиарды

Сегодня В. Филат уже осуж­дён. И это в целом спра­вед­ли­вое воз­мез­дие за его про­ти­во­прав­ные дея­ния. Но те пре­ступ­ле­ния, кото­рые ему инкри­ми­ни­ро­вали в обви­ни­тель­ном вер­дикте, были совер­шены ещё до… ноября 2014 года. А ведь денеж­ные сред­ства в объ­ёме 17,8 мил­ли­арда леев были акку­му­ли­ро­ваны в Banca Socială именно в ноябре за счёт ресур­сов Moldova-Agroindbank, Victoriabank, Moldindconbank, Banca de Economii и Unibank, а затем уже 25 – 26 ноября основ­ная часть из них была выве­дена из Мол­довы. Про­сто впо­след­ствии пер­вым трём бан­кам сред­ства вер­нули фак­ти­че­ски из валют­ных резер­вов Наци­о­наль­ного банка и под пре­ступ­ную гаран­тию пра­ви­тель­ства, а осталь­ные три банка и стали коз­лами отпу­ще­ния. Но чтобы скрыть именно этот факт, тогда и была запу­щена пер­вая «теп­ло­вая ловушка», имя кото­рой Филат.

Тем не менее часть экс­перт­ного сооб­ще­ства на ухищ­ре­ния не под­да­лась, и обще­ствен­ное него­до­ва­ние и про­те­сты раз­го­ре­лись с новой силой. Тогда решили «вбро­сить» Шора, а в послед­ние дни взя­лись и за Пла­тона.

Их обоих также обви­няют в орга­ни­за­ции хище­ний, но, заметьте, не из Banca Socială, а из Banca de Economii. К тому же Пла­тону при­пом­нили и 20102013 годы, когда через Мол­дову были выве­дены из Рос­сии около 700 мил­ли­ар­дов рос­сий­ских руб­лей, экви­ва­лент­ных на тот период 18,5 мил­ли­арда дол­ла­ров.

Практика «прачечной»

Разу­ме­ется, оба счи­тают себя неви­нов­ными. А Пла­тон в своих интер­вью для прессы вообще заявил, что при­пи­сы­ва­е­мая ему отмывка рос­сий­ских мил­ли­ар­дов — обыч­ная прак­тика по пере­воду денег из одной страны в дру­гую. При этом он, по вполне понят­ным при­чи­нам, опус­кает детали явно кри­ми­наль­ной кару­сели. Ибо в Рос­сии ряд бан­ков уже лишили лицен­зии, а непо­сред­ствен­ные участ­ники «обыч­ной прак­тики» полу­чили дли­тель­ные сроки заклю­че­ния.

Дру­гое дело, что собран­ные факты по этим «про­вод­кам» пра­во­охра­ни­тель­ные органы Мол­довы до сих пор дер­жали под сук­ном и только ждали команды «Фас!»… Теперь, похоже, время при­шло.

А суть мол­дав­ского уча­стия в этих схе­мах состо­яла в том, что ино­стран­ные ком­па­нии заклю­чали липо­вые дого­воры зай­мов. Пору­чи­те­лями по этим псев­до­за­им­ство­ва­ниям высту­пали жители Мол­довы, у кото­рых, кроме удо­сто­ве­ре­ния лич­но­сти, за душой фак­ти­че­ски ничего и не было. А когда по таким дол­гам при­хо­дило время пла­тить, оформ­ля­лись иски в суд: с одной сто­роны — к рос­сий­ским фирмам-однодневкам, а с дру­гой — к граж­да­нам Мол­довы. И ответ­чики пол­но­стью при­зна­вали иско­вые тре­бо­ва­ния на сотни мил­ли­о­нов дол­ла­ров!

Карусель, однако!

Затем на аван­сцену выпус­ка­лись мол­дав­ские судьи, кото­рые неза­мед­ли­тельно выно­сили судеб­ные реше­ния о взыс­ка­нии всплыв­ших задол­жен­но­стей. При этом никого не удив­ляло, что речь идёт о сум­мах, сопо­ста­ви­мых с годо­вым госу­дар­ствен­ным бюд­же­том страны, что их источ­ники не попали в нало­го­вые декла­ра­ции и с них не удер­жи­ва­лись налоги. Не вызы­вало вопро­сов и про­фес­си­о­наль­ное соот­вет­ствие мол­дав­ских граж­дан, полу­чив­ших на свои рас­чёт­ные счета аст­ро­но­ми­че­ские суммы.

В итоге судеб­ные реше­ния пере­да­ва­лись судеб­ным при­ста­вам, кото­рые в свою оче­редь, также «не сго­ва­ри­ва­ясь», откры­вали счета исклю­чи­тельно в Moldindconbank. Здесь же к тому вре­мени забла­го­вре­менно были оформ­лены кор­с­чета и рос­сий­ских бан­ков, задей­ство­ван­ных в дан­ной мошен­ни­че­ской схеме.

После чего мил­ли­арды руб­лей пере­во­ди­лись в Moldindconbank. В тот же или на сле­ду­ю­щий день они кон­вер­ти­ро­ва­лись в ино­стран­ные валюты и выво­ди­лись за рубеж в лат­вий­ский банк Trasta Komercbanka, а из него — уже «шли по миру». При этом с мол­дав­ской сто­роны были задей­ство­ваны чуть более два­дцати судей, кото­рые издали свыше пяти­де­сяти (!) судеб­ных при­ка­зов.

Афера налицо

Каза­лось бы, все подель­ники известны. Однако никто из них до сих пор так и не был при­вле­чён к ответ­ствен­но­сти. И хотя «ске­лет мошен­ни­че­ства» извле­чён из шкафа, он почему-то «изу­ча­ется» лишь на пред­мет нахож­де­ния в нём «костей» Пла­тона! А осталь­ные?

Но всё же какое отно­ше­ние и этот кри­ми­нал имеет к хище­нию из Banca Socială? Имеет. Вот лишь отдель­ные детали. По дей­ству­ю­щим нор­ма­ти­вам, в этом банке не имели права выда­вать в одни руки более 70 мил­ли­о­нов леев при любых обсто­я­тель­ствах! Тем не менее 25 – 26 ноября его сотруд­ни­ками были оформ­лены и пере­чис­лены на счета пяти ком­па­ний кре­диты на общую сумму 13,3 мил­ли­арда леев: Danmira — 2,7 мил­ли­арда, Davema-Com — 3,2 мил­ли­арда, Voximar-Com — 2,5 мил­ли­арда, Contrade — 2,3 мил­ли­арда и Caritas Group — 2,6 мил­ли­арда леев.

Более того, для созда­ния иллю­зии реаль­но­сти воз­врата этих заим­ство­ва­ний (посред­ством под­лога доку­мен­тов!) ответ­чи­ком по обя­за­тель­ствам всех пере­чис­лен­ных ком­па­ний про­вели оффшор­ную ком­па­нию Fortuna United LP (Вели­ко­бри­та­ния).

Афера налицо! Однако кре­дит­ные инспек­торы, юри­сты, началь­ник кре­дит­ного отдела, члены кре­дит­ного коми­тета и совета, а также выс­шее руко­вод­ство банка, грубо нару­шив­шие все мыс­ли­мые и немыс­ли­мые нормы кре­ди­то­ва­ния, по-прежнему на сво­боде, как, впро­чем, и полу­ча­тели зай­мов.

С дру­гой сто­роны, в этой исто­рии, без­условно, кри­ми­нальна и роль Наци­о­наль­ного банка. Прежде всего, несмотря на дей­ство­вав­шую в тот период ставку рефи­нан­си­ро­ва­ния в 3,5 про­цента, кото­рая явля­ется обя­за­тель­ной нор­мой для оформ­ле­ния кре­ди­тов ком­мер­че­ским бан­кам, НБМ ско­ро­па­ли­тельно, по сути, из валют­ных резер­вов страны пере­чис­ляет на счета Banca de Economii, Unibank и Banca Socială 14,8 мил­ли­арда леев под 0,1 про­цента годо­вых.

Впо­след­ствии Дорин Дрэ­гу­цану будет заяв­лять, что ком­мер­че­ские банки — это акци­о­нер­ные обще­ства, и поэтому НБМ якобы не вправе вме­ши­ваться в их дея­тель­но­сть. Он как бы запа­мя­то­вал, что в соот­вет­ствии с Зако­ном о НБМ его реше­ния не может при­оста­но­вить даже суд. То есть пред­пи­са­ния за под­пи­сью Дрэ­гу­цану выше судеб­ных реше­ний! (См. Закон РМ №548 от 21.07.1995 о Наци­о­наль­ном банке Мол­довы, в част­но­сти ста­тью 11(5): «Акты Наци­о­наль­ного банка не под­ле­жат про­верке целе­со­об­раз­но­сти».)

Замешаны все

Кроме того, все бан­ков­ские пере­чис­ле­ния осу­ществ­ля­ются исклю­чи­тельно через авто­ма­ти­зи­ро­ван­ную систему меж­бан­ков­ских пла­те­жей НБМ. И в каж­дом пла­тёж­ном пору­че­нии напи­сано, кому, сколько и за что пере­во­дятся деньги. Поэтому не обра­тить вни­ма­ния на мил­ли­арды — это уже не халат­но­сть, а явное пре­ступ­ле­ние. А если уче­сть, что в Мол­дове ещё в 2007 году был при­нят Закон о пре­ду­пре­жде­нии и борьбе с отмы­ва­нием денег и финан­си­ро­ва­нием тер­ро­ризма, кото­рый пред­пи­сы­вает сооб­щать ком­пе­тент­ным орга­нам о любых сомни­тель­ных пере­чис­ле­ниях свыше 500 тысяч леев, то это уже далеко выхо­дит за рамки поня­тий добра и зла.

Сегодня уже известно, что обо всех этих дея­ниях соот­вет­ству­ю­щие доклады забла­го­вре­менно ложи­лись на стол пре­зи­денту страны, пре­мьеру и дру­гим высо­ко­по­став­лен­ным чинов­ни­кам. Но они пред­по­чи­тали делать вид, что ничего про­ти­во­прав­ного не про­ис­хо­дит. А отсюда сле­дует: если начать сажать непо­сред­ствен­ных испол­ни­те­лей хище­ния мил­ли­арда, то те навер­няка рас­кроют сек­рет Поли­ши­неля, что исклю­чи­тельно испол­няли при­казы выше­сто­я­щего руко­вод­ства. А так, упаси боже, можно дойти и до глав­ного «кук­ло­вода» этой аферы века.

Ещё в фев­рале 2015 года глава след­ствен­ного управ­ле­ния Наци­о­наль­ного цен­тра по борьбе с кор­руп­цией Бог­дан Зум­б­ряну резю­ми­ро­вал: «Кар­тина того, как были выве­дены деньги из BЕМ в Banca socială и затем за пре­делы Мол­довы, ясна, известны имена людей, под­пи­сав­ших кон­тракты, есть и сами кон­тракты. Теперь дело за малым — дока­зать умы­сел этих людей при­сво­ить эти деньги или пере­дать — не без­воз­мездно, конечно, — тре­тьему лицу». Однако даже спу­стя пол­тора года после этого заяв­ле­ния реаль­ных поса­док как не было, так и не пред­ви­дится.

Можно не сомне­ваться, что подоб­ные «теп­ло­вые ловушки» будут вбра­сы­ваться и дальше. Но при этом, несмотря на все ухищ­ре­ния пре­ступ­ни­ков, воз­мез­дие за зло­де­я­ния, свя­зан­ные с хище­нием мил­ли­арда, необ­хо­димо дове­сти до логи­че­ского конца — «Вор дол­жен сидеть в тюрьме!»

 

Источник: aif.md

Метки: ,

ГЛАВНАЯ   СОБЫТИЯ   МНЕНИЯ   АНАЛИТИКА   ИНТЕРВЬЮ   АВТОРЫ   ВИДЕО  
Рейтинг@Mail.ru
Все права защищены © 2016
izborsk.md