НБМ санкционировал почти 100 валютных касс

valyutnaya-kassaНацбанк в 2016 году санкционировал 97 учреждений по валютному обмену, в том числе, у трех отозвал лицензии, а также приостановил деятельность 29 из них.

Пять обменно-валютных касс были оштрафованы, а 60 — получили предупреждения. Как отмечается в сообщении Нацбанка, такие решения были приняты по итогам проверок их деятельности.

В целом НБМ с 1 января по 31 декабря 2016 г. провел 595 проверок учреждений по валютному обмену для контроля соблюдения действующего законодательства.

По итогам проверок, в 97 учреждениях по валютному обмену (16,3% от общего числа проверенных) были выявлены различные нарушения, среди которых самые частые: ошибочная отчетность/непредставление отчетов в НБМ, изменение информации по применяемым курсам при осуществлении наличных операций по валютному обмену; неприменение контрольно-кассовых машин; не отражение необходимой информации на видном месте для физлиц; отсутствие установленного объема оборотных средств в уставном капитале; непредставление изменений к данным, содержащимся в документах, приложенных к заявлению о выдаче лицензии.

Информация о приостановлении/отзыве Нацбанком лицензий обменных валютных касс/обменных валютных пунктов гостиниц в результате осуществленных проверок, публикуется и обновляется постоянно на сайте НБМ.

Нацбанк заявил, что продолжит надзор учреждений по валютному обмену в строгом соответствии с Законом о валютном регулировании и применять соответствующие меры для дисциплинирования учреждений по валютному обмену, которые нарушают действующее законодательство.

Источник: infomarket.md