Представлен новый список лиц, замешенных в деле о краже в банках

СагайдакСергей Сагайдак, бывший начальник отдела по борьбе с отмыванием денег и мониторингу операций в рамках Banca Socială, представил Генеральной прокуратуре список лиц, которые должны быть допрошены по делу о краже в банковской системе.

«Аресты предназначались только для отвода глаз. Я не говорю, что эти люди невиновны, но помимо них есть целая пирамида. Есть те, первого ранга, которые  руководили и контролировали этот процесс. Хочу помочь Антикоррупционной прокуратуре и даю несколько имен. Хотелось бы, чтобы и Делегация ЕС проконтролировала, чтобы эти люди были заслушаны, чтобы они стали свидетелями или подозреваемыми», — заявил Сергей Сагайдак в ходе передачи Interpol на телеканале TV7.

Первым, кого назвал бывший сотрудник Banca Socială, был олигарх Владимир Плахотнюк, первый вице-председатель ДП.

«Все знают, кто контролирует Нацбанк. Первый бенефициар из тени  контролировал это учреждение, которое вообще не вмешивалось. Есть подозрение, что это Владимир Плахотнюк. Второй – Илан Шор, третий –  Владимир Филат, который осужден не за мошенничество в банковской системе, а за взятки, четвертый – Вячеслав Платон. Они люди первого ранга, бенефициары», — уточнил Сергей Сагайдак.

Он продолжил список из 20 человек, это сотрудники обанкротившихся банков, а также Нацбанка Молдовы.

«Эти люди должны быть заслушаны прокурорами. Они знают многое и  должны дать показания, а те, кто считает себя виновным в прямом участии, халатности, и др., должны оформить явку с повинной» , — сказал Сергей Сагайдак.

«Это Наталья Рахуба, бывшая исполняющая обязанности президента Banca Sociala;

г-н Крижнявский, экс-президент BEM;

Сергей Албот, экс-президент Banca Socială;

Георгий Папук, бывший советник по правовым вопросам президента Banca Socială;

Семен Русу, экс-глава службы безопасности;

Константин Лозовану, экс-начальник юридического отдела, а затем отдела соответствии;

Валентина Опря, экс-начальник управления международных расчетов Banca Socială;

Елена Сертинян, экс-начальник отдела борьбы с отмыванием денег в Banca de Economii;

Дорин Дрэгуцану, экс-президент  НБМ;

Эмма Тэбырцэ, экс-вице-президент НБМ;

Вячеслав Цуркану, экс-директор департамента регулирования НБМ;

Руслан Гради, начальник управления надзора НБМ;

Матей Дохотару, специальный экс-администратор Banca Sociala;

Ион Ропот, специальный экс-администратор Banca de Economii;

Леонид Талмач, президент Moldindconbank – он должен объяснить смысл межбанковских размещений по процентной ставке 3% при том, что  банк имел крайне сомнительную репутацию и находился в клинической смерти;

Сергей Чеботарь, президент Moldova Agroindbank;

Денис Уланов, бывший адвокат Banca Sociala и нынешний адвокат Илана Шора;

Лилия Балмуш, экс-начальник юридического управления Banca Sociala;

Виталий Гроза, нынешний советник Леонида Талмача.

Я их не обвиняю. Это  люди, которых должна заслушать Антикоррупционная прокуратура. Они многое знают и многое могут сказать», — сообщил бывший сотрудник Banca Socială .

Источник: