Метка: Banca de Economii

Шор рассказал об участии Платона в банковских махинациях

Портал Omega опубликовал показания Илана Шора, на основании которых был объявлен в розыск и арестован Вячеслав Платон. Год назад, также на основании показаний Шора, был арестован Владимир Филат. Как следует из опубликованного на Omega протокола, показания против Платона Шор дал 22 июля 2016 года (в это время он был под арестом), причем записаны они на румынском языке, […]

Задержаны два сотрудника центрального филиала Moldindconbank

Два сотрудника центрального столичного филиала Moldindconbank задержаны по делу о мошенничестве в Banca de Economii. Информацию для портала Deschide.md подтвердил пантикоррупционный прокурор Виорел Морарь. По данным портала, задержанные — начальник филиала и главный бухгалтер. Ранее были задержаны главный бухгалтер Moldindconbank Анна Гарщенко и бывший вицепредседатель Совета правления банка Виталий Гроза.

Вячеслав Платон объявлен в международный розыск

Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон объявлен в международный розыск по подозрению в причастности к краже в BEM. Об этом сообщил глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морар в ходе брифинга. По словам прокурора, на имя Вячеслава Платона был выписан ордер на арест на 30 суток. Бизнесмен фигурирует в деле о выводе из молдавских банков миллиарда евро. Этим утром прокуроры […]

Новые масштабные обыски проходят по делу о краже денег из банковской системы

Прокуроры антикоррупции и офицеры НЦБК проводят этим утром обыски в офисах банков, компаний и в домах людей, которые проходят по делу кражи денег из банковской системы. Deschide.md со ссылкой на источники сообщает, что возможны задержания. Эта информация пока не получила официального подтверждения или опровержения. Обыски связаны с расследованием причастности нескольких молдавских компаний к краже денег из […]