Метка: Кража

Харунжен «расследовал» кражу миллиарда и дело о 7 апреля

Директор центра юридических ресурсов Молдовы Владислав Грибинча, напомнил о сомнениях в отношении Эдуарда Харунжена. «Эдуард Харунжен был прокурором по борьбе с коррупцией несколько лет, в период, когда многие дела не были расследованы, в том числе кража миллиарда из банков. Он был вовлечен в расследование апрельских событий 2009 года. Он уничтожил при подозрительных обстоятельствах одно дело. […]

Foreign Policy: Москва намерена выиграть на выборах в Молдавии

«Два года назад почти 1 млрд долларов исчез из банков Молдавии в результате загадочных финансовых махинаций, что спровоцировало до сих пор не затихающий политический кризис. Пропавшие деньги составляют примерно 12% ВВП Молдавии, и негативные последствия скандала могут толкнуть страну назад, в направлении Москвы», — пишет Foreign Policy. Однако самый серьезный ущерб от широкомасштабной кражи может […]

Представлен новый список лиц, замешенных в деле о краже в банках

Сергей Сагайдак, бывший начальник отдела по борьбе с отмыванием денег и мониторингу операций в рамках Banca Socială, представил Генеральной прокуратуре список лиц, которые должны быть допрошены по делу о краже в банковской системе. «Аресты предназначались только для отвода глаз. Я не говорю, что эти люди невиновны, но помимо них есть целая пирамида. Есть те, первого […]

Расследование: Подозрительные смерти в ”деле миллиарда”

В ноябре 2014 г. более 13 млрд леев было выведено из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank и перечислено на зарубежные счета. 27 ноября 2014 г. машина, груженная документами из этих трех банков, была угнана и подожжена. 9 декабря найден мертвым в своем гараже Ион Бутмалай – бывший депутат и секретарь Парламентской комиссии по […]

Экс-министр финансов о краже века: Эту «карусель» использовали неоднократно

Банковская кража, потрясшая Молдову в конце 2014 года, была далеко не единичной. Об этом заявил экс-министр финансов Вячеслав Негруца, по мнению которого, на самом деле речь идет о «карусели», которой воспользовались не один раз. «Мы говорим о краже миллиарда как о чем-то условном.  Ведь, в конце концов, речь идет не об одном пропавшем миллиарде, а […]

Либералы проголосуют за удавку на шее граждан Молдовы

Либеральная партия проголосует в парламенте за закон, который предусматривает, что деньги, которые были выделены из Национального банка для покрытия дыры, образовавшейся в результате кражи миллиарда евро, будут превращены в госдолг. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил лидер ЛП Михай Гимпу. По его словам, это единственный выход из сложившейся ситуации. В то же […]

Гофман: Цель кражи в BEM – получить контроль над валютными резервами

Власти знали о краже миллиарда еще в 2013 году, но ничего не предприняли. Об этом в эфире программы «Интерпол» заявил экс-глава службы по борьбе с отмыванием денег при НЦБК Михаил Гофман. По его словам, еще в 2013 году существовала секретная группа, которая занялась расследованием ситуации в BEM. Тогда всю информацию, которую удалось получить секретной группе, […]

Илан Шор задержан на 72 часа

Примар Оргеева, лидер партии «Равноправие» Илан Шор задержан на 72 часа после допроса в среду, 22 июня, в Национальном центре по борьбе с коррупцией. Об этом сообщила прокурор Адриана Бецишор, которая ведет дело о краже денег из коммерческих банков Молдовы, в том числе поддерживает обвинение против экс-премьер-министра Влада Филита.